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西安40亿“套路贷”始末:关联公司广泛全国,“诈骗”手段老套,警方被指容隐

时间:2021-09-23    来源:英雄联盟全球总决赛竞猜    人气:

本文摘要:(图:西安40亿套路贷事件主要到场者脉络图)整整8年时间,西安“40亿套路贷”事件,又回到了“案发”的原点——最初的那一次工商变换,被认为是整个“套路贷”的开始。现在,经陕西省人民检察院抗诉,西安中级人民法院对此举行再审。 2020年8月17日下午,这起抗诉再审案,在西安中级人民法院三楼开庭审理。庭审连续近四个小时,两名检察官全程监视。

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(图:西安40亿套路贷事件主要到场者脉络图)整整8年时间,西安“40亿套路贷”事件,又回到了“案发”的原点——最初的那一次工商变换,被认为是整个“套路贷”的开始。现在,经陕西省人民检察院抗诉,西安中级人民法院对此举行再审。

2020年8月17日下午,这起抗诉再审案,在西安中级人民法院三楼开庭审理。庭审连续近四个小时,两名检察官全程监视。“案发”时的2012年1月10日,受害人胡绪峰与王坚互不认识,借贷关系也未发生,但就在这天,王坚用伪造的股权变换挂号质料,在西安市市场监视治理局(原西安市工商行政治理局,以下简称“西安市工商局”)申请变换,将胡绪峰名下的陕西宏润房地产开发有限公司(以下简称“陕西宏润地产”)75%的股权变换挂号在自己名下。胡绪峰在两年后的2014年8月20日发现上述变换,便报案称王坚涉嫌诈骗,但一直未被西安警方立案查处。

胡绪峰多次要求西安市工商局打消变换也遭拒绝。因此,胡绪峰将西安市工商局诉至法院,但均被驳回,遂有本次抗诉再审开庭。庭审中,胡绪峰劈面斥责王坚实为诈骗犯罪团伙的主要成员,伙同盘踞在西安20年的“套路贷”团伙头目李彬、竺尧江、李德安、陈涛等人展开“围猎”,致使其价值40亿的“穆将王城改”项目被“套路贷”团伙夺走。

2019年11月12日,中国商报法治周刊曾以《西安40亿“套路贷”续:公安厅长督办令成一纸空文,案件背后疑云重重》为题,曝光该案存在疑似“套路贷”团伙,仅以1.39亿元乞贷抢夺胡绪峰价值40亿元的“穆将王”城改项目疑案。2019年12月12日,西安市公安局建立团结观察组,并对受害人胡绪峰举行了多次询问笔录,对其举报案件举行了核查,但至今仍未有结论。陕西宏润团体的人士告诉中国商报法治周刊记者,西安市公安局碑林分局经侦大队大队长倪军曾对其透露,李彬、王坚曾以同样的“套路贷”手法,伙同李俊、李德安等人,配合到场对位于陕西省高级人民法院旁边的西安遆杰广场开发项目的“围猎”,致其该开发项目烂尾多年,“倪军让我看了他们的观察案卷”。(图为缔杰广场项目遭李彬、李德安、王坚、李俊等人围猎,烂尾多年后由购房者自筹自救恢复施工。

) 已往8年中,曾有多名官员牵涉其中,其中不乏西安市副市长、公安局长这样的重要人物。但面临采访,其均未正面回应。省检察院提起行政抗诉西安市东三环灞河新区的“穆将王”城中村革新项目,占地785亩,曾是当年西安市首批最大的城中村革新项目。

2007年3月19日,胡绪峰与西安市灞桥区红旗街道穆将王村民委员会签订了团结开发协议。同年5月,陕西宏润地产公司对该项目正式开工建设,停止2012年12月31日,胡绪峰在“穆将王城改项目”共投入建设资金8.2亿元。工商资料显示,陕西宏润实业团体有限公司(以下简称“陕西宏润团体”)两名股东为胡绪峰匹俦,划分持有陕西宏润地产95%、5%股权。时间回溯到2012年1月10日这天,王坚在未认识胡绪峰的情况下,伪造虚假质料,前往西安市工商局,将陕西宏润团体持有陕西宏润地产75%的股权申请变换挂号在其名下,西安市工商局在2012年1月31日作出批准。

既然胡绪峰与王坚在2012年1月10日这天并不认识,为何王坚去西安市工商局申请股东股权变换挂号?岂非西安市工商局有人与其里应外合?或是尚有原因? 记者采访发现,在8月17日的庭审中,就王坚在2012年1月10日向西安市工商局提交的申请股权变换挂号质料均系伪造。伪造质料包罗“有限责任公司变换挂号申请书”、“陕西宏润房地产开发有限公司股东会决议”、“股东转让出资协议”、“章程修正案”、“法定代表人任职文件”、“换发营业执照挂号表”,以及胡绪峰匹俦的签名。(图:2016年4月建立但现在已被注销的莱芜市富康电子商务有限公司(2016年8月更名为绥化富康电子商务有限公司)咸阳分公司李彬等历史股东信息)直至两年后的2014年8月20日,胡绪峰去西安市工商局查档案时才发现。

他随即向西安警方报案,也向西安市工商局时任注册分局局长的孙益国反映情况。但至今5年时间已往,西安警方一直未予立案查处。而西安市工商局对胡绪峰提出打消变换挂号的请求置之不理,甚至曾一度认为王坚涉嫌违法犯罪的行为具有“正当性”。

无奈之下,2015年5月,陕西宏润团体将西安市工商局、第三人王坚、西安市中厦投资有限公司(以下简称“西安中厦公司”)、陕西宏润地产诉至西安市碑林区人民法院,要求打消其在2012年1月31日作出的股权变换挂号的行政行为。该案后被移至西安市新城区人民法院审理,但一、二审法院均判陕西宏润团体败诉,法院仅认定西安市工商局上述行政挂号行为“瑕疵”。2018年5月29日,陕西省高院也同样驳回其再审申请。陕西宏润团体不平西安中级人民法院生效的行政讯断(2016陕01行终419号),向西安市人民检察院申请监视,后经审查,提请陕西省人民检察院抗诉。

2020年3月11日,陕西省高级人民法院对此案作出《行政裁定书》(2020陕行抗1号),指令西安中级人民法院再审。当日庭审上,胡绪峰认为,2012年1月10日,自己与王坚素不相识,未发生任何借贷关系,那里来的股权质押和转让的事实呢? 他说,王坚在法庭上出示2012年1月11日之后的所谓证明质料,称其曾出资3000万元受让了陕西宏润团体75%的股权,这显着是“谎言”,反而佐证了王坚在2012年1月10日的犯罪居心,这是典型的“套路贷”犯罪。陕西宏润团体署理状师指出,相关证据证明王坚在完全不认识胡绪峰的情况下,王坚以非法占有陕西宏润地产股权为目的,虚构股权转让生意业务事实,向西安市工商局提交伪造的股东股权变换挂号所有必备资料,骗取工商挂号机关举行变换挂号,从而到达其取得陕西宏润地产股权的非法目的,致陕西宏润团体遭受重大产业损失,已经说明晰王坚涉嫌诈骗。

“陕西宏润团体申请变换挂号行为无效,西安市工商局应当打消其作出的行政挂号行为,主动予以纠错。”该状师表现。对于上述王坚去工商部门涉嫌违法申请股权变换挂号,以及工商部门存在涉嫌容隐“套路贷”团伙违法行为的说法,7月29日,中国商报法治周刊记者致电西安市工商局局长陈吉祥、副局长孙益国采访求证,但未获其正面回应,两人仅称记者采访需去西安市市场监视治理局联系。

7月31日,该局宣传处和法制处的4名事情人员在接受采访时回应称,他们认为工商部门只做形式审查,差池质料的真假性举行认定。同时,他们认为王坚的行为具有“正当性”,且一、二审法院和最高法院的讯断也没有认定王坚提供虚假质料申请变换的行为系“违法”,故可以不打消上述行政挂号行为,并称其“行政职权可以不行使”。对于西安市工商局为那边处维护王坚一方,却不思量胡绪峰一方的正当权益时,接受记者采访的前述4名事情人员不愿正面回应。

记者采访发现,2018年8月28日在西安市政府举行的听证会上,陕西宏润地产的署理人发现其公司的法定代表人“竺尧江”被蹊跷变换为“刘永兵”,陕西宏润团体署理人就地怒斥。越日,法定代表人又从刘永叛乱回竺尧江。

主动放贷前“偷取”股权在8月17日的庭审中,胡绪峰说,他在2012年1月11日以后向王坚乞贷,有乞贷协议,但西安中厦投资有限公司变换陕西宏润地产18%的股权,仍是对偏向工商局提供的虚假质料,试图骗取其40亿项目资产。“这是套路贷犯罪行为,在本案中是很是重要的一个环节。

工商局称是在形式审查,不做实质审查,联合工商局的答辩词,工商局更多是袒护套路贷的行为。不能混淆2012年1月10日王坚造假变换股权挂号与2012年1月11日签订乞贷质押担保协议(让与担保)的观点。”胡绪峰告诉中国商报法治周刊记者。2012年1月11日,也就是王坚用假质料去西安市工商局申请股东股权变换挂号后的第二天,王坚才在陕西宏润团体财政总监蔡文的摆设下第一次见到胡绪峰。

王坚提出借给胡绪峰600万元(期限3个月,月息2%),但需用陕西宏润团体持股75%的股权质押作为还款保障,便将其早已拟好打印的“乞贷协议”让胡绪峰过目签字。乞贷协议约定,“陕西宏润团体(乙方)将持有的陕西宏润地产75%的股权无偿转让给王坚(甲方),以保证乙方定时向甲方足额归还乞贷。如乙方到期不能还款,无偿转让的股权归甲方所有并由甲方自行处置。” 其时,正值年尾,因需实时支付农民工人为,作为陕西宏润团体法定代表人的胡绪峰,并没有过多想,便允许下来。

3天后的2012年1月13日,王坚将600万元转账给胡绪峰。(图:李彬、李德安、李跃平等人在2008年就以陕西社会公益金会、陕西西部投资治理有限公司、陕西君安投资担保有限公司等公司名义举行“金融运作”(网络供图)) 3天后,王坚又主动找胡绪峰称其自愿再借600万元。胡绪峰竟大为感动,没有细想就允许下来。

不久,王坚又给胡绪峰两笔共计700万元乞贷。就这样,胡绪峰一步步陷入 “套路”。2012年10月24日,胡绪峰与陕西省质量技术监视治理局签订了6.3亿元的“团购房”条约,王坚见此有机可乘,便向胡绪峰提出由他承揽该工程,交了300万元施工保证金,后王坚未能推行就将该笔款子转为乞贷。胡绪峰告诉中国商报法治周刊记者,他向王坚一共借了5笔共计2200万元乞贷。

事实上,王坚经常是主动找胡绪峰放贷,胡绪峰在患病前,每个月以现金支付方式定时支付王坚的利息(月利息5分)。一名靠近李彬、王坚、李德安等人的知情人称,主动或针对性找人放贷,是李彬他们常见手法而已,乞贷以质押股权为诱饵,就是为了到达控制股权、公司,实际占有产业。

然后,通过虚假答应或诉讼,让目的企业卖力人疲于应付,居心导致对方违约,再软硬兼施索债,甚至威胁吓唬,最后逼其就范。彼时,胡绪峰浑然不知,更不清楚王坚早在2012年1月10日,已经去西安市工商局将陕西宏润地产75%的股权变换挂号在王坚自己名下。事后想起来,他被“套路贷”团伙围猎,早在2010年就已经被埋下祸根。胡绪峰向中国商报法治周刊记者先容,如果没有“师父”竺尧江和“会长”李彬的泛起,“穆将王”城改项目就不会烂尾,自己也不会因此逃亡在外4年,举债过活。

他说,2009年1月,穆将王村改选换届。新任村主任王建忍要求胡绪峰给300万元经费未果,便组织村民阻工扬言让胡绪峰滚出穆将王村。

这时,胡绪峰希望灞桥区政府及红旗街道办主导双方协商。后经长达一年的谈判,陕西宏润地产与穆将王村委会签订了一份“增补条约”,将原条约约定2500万元拆迁赔偿安置费增加至1.4亿元,原条约约定785亩土地也酿成了420亩。

只管增加了1.15亿元的拆迁安置赔偿款,致使投资计划生变,但胡绪峰告诉记者,但在2010年3月之前,他在资金上并没有任何压力。李彬多名关系人“围猎”( 图为李彬与其将“穆将王”城改项目转移至陕西佳馨源实业公司关系图) 2010年3月,“穆将王”城改项目建设正如火如荼。

早在两年前就不联系的浙江人竺尧江突然现身,他以“师父”的名义要求到场“穆将王”城改项目。于是,“师父”竺尧江向“徒弟”胡绪峰先容了陕西省社会公益基金会的“会长”李彬。

与李彬晤面后,胡绪峰在回来的路上对竺尧江说,“自己不想与李彬互助,你有钱可以到场进来”。不久,竺尧江又找到胡绪峰,称其自愿投资8000万元,不要利息,日后分红。同时要求该笔资金不计入财政成本。其时,他以为竺尧江这人不行靠,碍于“师徒关系”的体面,也就允许了竺尧江。

“竺尧江其时说要享有项目30%的股权,我没有同意,只允许给15%。竺尧江说,我既然是你师父,你就多给我一点,占18%。我就允许了他。

”事后,胡绪峰才发现,竺尧江与李彬早就蓄谋已久。2010年5月14日,竺尧江以西安中厦投资有限公司的名义借给陕西宏润地产8000万元(分两次支付),协议约定,竺尧江质押陕西宏润团体持有陕西宏润地产18%股权,西安中厦投资有限公司享有国际幸福城项目18%收益权作为回报,并就付款期限、违约责任告竣一致意见。

随后,竺尧江以西安中厦投资有限公司的名义与胡绪峰签订了一份协议。同时约定竺尧江如果不定期支付款子,需负担天天根据未定期支付款子10%违约金。不外,竺尧江并未定期支付该笔款子。

胡绪峰见告竺尧江不按协议推行出资就退出。后经敦促,竺尧江才凑齐8000元“乞贷”。事实上,其中有500万元还是竺尧江向胡绪峰的乞贷。2010年8月,竺尧江找到胡绪峰,要求一起去工商部门举行18%股权的质押挂号。

(图为李彬实际控制的陕西广告工业园置业有限公司在西安港务区开发的别墅群,园内杂草丛生,知情人称该项目也曾被用于集资。) 胡绪峰半开顽笑的说:“你违约的事怎么办?如按违约金盘算,你要支付1个多亿违约金给我。

”竺尧江闻此,未等解释,就噤若寒蝉地脱离了。在快要一年的时间,竺尧江就再未联系。在拿到竺尧江的8000万元乞贷后,加之已经到位的6000多万元,按灞桥区红旗街道办要求将1.1亿元拆迁赔偿款,以“粮食综合直补资金”的名义汇入了红旗街道办一个无人羁系的账户。

竺尧江厥后认可,8000万元乞贷中有6000万元是李彬的资金。胡绪峰在事后才知道,李彬就是一个专门靠放印子钱为生的“社会人士”,指派竺尧江来靠近他,是把他当成一个“猎物”。原底细安无事的他,因为竺尧江和李彬的介入,事情变得越来越庞大。2010年6月,西安中厦投资有限公司新增陈涛(60%)、程惠军(16%)两名股东。

胡绪峰说,陈涛与程惠军都是李彬的手下,李彬、竺尧江使用近距离靠近“穆将王”城改项目的时机,开始进一步靠近城改项目。事后转头看,一方面,李彬在这一历程中,已经充实相识项目情况,另一方面,项目所在的灞桥区红旗街道办、穆将王村委会以及施工方,也已与李彬等人熟悉。

今后,“穆将王城改项目”工程建设方面泛起贫苦,并影响到了施工进度。同时,李彬还不停地以先容老板拟投资数亿元收购宏润地产公司股权为名,赢得胡绪峰的信任,让其放松警惕。最后,再由李德安、竺尧江等人出头,以逼债、伪造虚假质料等手段,欺压胡绪峰签署种种各样的虚假互助协议、股权转让协议、委托协议等。一名知情人告诉中国商报法治周刊记者,1973年出生的蔡文(四川人,2013年5月去职,在2014年月表李彬一方与胡绪峰友人谈判,于2019年6月被以涉嫌职务侵占立案观察,)与1983年出生的王雪峥(黑龙江人,2014年10月去职)颇为关键。

两人与王坚、李德安、李俊、陈涛、李跃平、胡庆林(状师)、刘筠(女)等人均曾有密切联系。中国商报法治周刊记者观察发现,胡绪峰一共向竺尧江、王坚、李德安、陈涛等人乞贷共计1.39亿元,其中3笔乞贷均与蔡文、王雪峥两人有关。2011年6月20日,李彬与竺尧江找到胡绪峰,称其朋侪有4亿元的闲置资金,愿意投资“国际幸福城”,但前提是质押给竺尧江的18%股权必须去工商局变换挂号在竺尧江的名下。胡绪峰要求李彬先支付4000万元注册资金的18%即720万元才去工商局变换挂号。

李彬再三游说,让胡绪峰签署了一份董事会股东转让决议,但李彬拿到胡绪峰签署的“董事会决议”后,完成股权变换挂号,就不再搭理胡绪峰。2011年7月18日,借着上述董事会决议,以及伪造的其它的虚假质料,在蔡文要求下,王雪峥未经批准加盖了陕西宏润团体印章,然后再交由陈涛、竺尧江等人去西安市工商局将陕西宏润地产18%的股权,悄无声息地变换至“西安中厦投资有限公司”名下。致使此次重大变化竟不为胡绪峰所知晓。于是,泛起了本文开头王坚在未认识胡绪峰的时候,便去西安市工商局变换股权挂号的相同一幕。

对此,在2020年8月17日的行政抗诉案庭审中,王坚称其向西安市工商局提供的申请变换的虚假质料,是由王雪峥提供的,但对于其它问题却一问三不知。中国商报法治周刊记者曾在两年前的2018年8月22日致电王坚采访时,王坚发信息回复称其变换75%股权,也是因为王雪峥的原因,跟自己没有关系。他还说,给胡绪峰乞贷是李俊先容的。“李俊跟胡绪峰住在一栋楼。

我认识李彬、蔡文、王雪峥,竺尧江。乞贷协议是蔡文的老公起草的,李彬人在西安。

我是正常做生意,被人骗了几千万,还背了几个亿的债务。”王坚在短信里如此回应。据相识,2015年4月29日,西安市中级人民法院民事讯断书(2014西中民四初字第00404)作出讯断,确认2012年1月10日被告王坚与陕西宏润团体签订的《股权转让出资协议》无效。

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2015年8月25日,陕西省高级人民法院民事讯断书(2015陕民二终字第00079号)作出讯断,打消了上述西安市中级人民法院民事讯断书。一名不愿具名的知情人透露,李彬和王坚曾对外扬言,无论花多大价格都要在二审打赢讼事。

“他们找到陕西省高院卖力该案的审判长吴强,听说吴强判了王坚这个案子胜诉后,不久就去职了,有点蹊跷。”对此说法,7月30日,记者曾致电吴强采访求证,但吴强接通电话后称记者打错电话,便挂了电话。此前,吴强曾在短信中称,他去职后跟朋侪一起在陕西省高级人民法院旁边开了一家陕西维秉状师事务所。

记者多次致电陕西省高级人民法院联系采访事宜均被拒绝。接连而至的“答应”与落空“套路贷”是居心犯罪,是一种“高智商”的犯罪,是近年来才泛起的一种新型犯罪行为的归纳综合性称谓。

它是披着民间借贷外衣行诈骗之实的骗局,通过强迫生意业务、非法拘禁等手段,以非法占有他人产业为目的。2001年刚满21岁的胡绪峰从东莞打工来西安创业,在西安东新科贸电脑城谋划电脑耗材生意。

只管生意越做越大,但因太年轻,阅历太浅,在李彬、竺尧江这些“老江湖”眼前,胡绪峰更不是对手。2012年12月,李彬将其一名手下干将李德安先容给胡绪峰认识,称洽谈互助。中国商报法治周刊记者采访核实,李德安系一名武汉人,其前妻系西安市国安局一名事情人员。李德安是中贵股权信托有限责任公司(以下简称“中贵股权公司”)、西安市电广传媒股份有限公司等多家公司的法定代表人,涉及多起非法集资,被立案但未被接纳强制措施。

其在西安声名散乱。但胡绪峰其时对其并不相识。2013年1月24日,李德安称出资1.58亿元受让胡绪峰名下公司15%的股权,其中包罗送还王坚的2200万元本金,赎回胡绪峰质押给王坚的75%股权了。

两人签署互助协议后,李德安拿走互助协议书,再也不见人影。李彬则要求胡绪峰以陕西宏润团体的名义向陈涛、胡峰、张军三人出具一张2000万元的借条。陈涛、张军转给胡绪峰1700万元后,剩下的300万元,李彬让其找李德安,而李德安则在电话里声称是利息,“不给了”。

其时担任陕西宏润地产总司理的刘筠,尽力怂恿胡绪峰与李德安签署上述互助。胡绪峰回忆,刘筠也是经李彬先容认识的。在胡绪峰眼前,李彬曾先容过许多人认识,都表现准备投资“国际幸福城”项目。

“刘筠在宏润地产公司任职总司理后完全主导了李德安1.58亿元的虚假互助协议。”胡绪峰告诉记者,2012年6月,李彬给先容了北京陕西商会会长侯新民认识,侯新民称收购“穆将王”城改项目,但晤面后却东扯西扯,先容了在场的刘筠(女,55岁)认识。

2012年8月13日,胡绪峰在医院被查到患有食道癌,厥后刘筠提出想来公司事情,他以为自己身体欠好,正想找个辅佐,便让刘筠来公司上班,担任陕西宏润地产公司总司理。距离李德安谎亮相其用1.58亿元受让陕西宏润地产15%股权后两个月不到,李彬也向胡绪峰表现其支付5.1亿元控股陕西宏润地产51%股份,允许先给胡绪峰5000万元,然后再帮胡绪峰赎回此前质押给王坚、竺尧江93%的股权,归还王坚、竺尧江、陈涛等人共计1.39亿元乞贷。但签署条约协议后,又形同虚设,李彬也不见人影。

李彬开始“图穷匕见”。2013年3月15日,李彬将胡绪峰叫到他的会所“福济堂”(西安市五星街8号“时光2000”)。在李彬的办公室里,胡绪峰瞥见李德安、竺尧江、王坚、胡庆林、甘雨佩等人都坐在办公室里。

李德安指着胡绪峰怒骂,就地撕毁了两人在2013年1月24日签订的条约,声称其必须控股陕西宏润地产100%的股份,并要求变换法人代表。李德安拿来一叠质料往其眼前一扔,说这字你不签也得签,不签就休想脱离。就这样,李彬、李德安、竺尧江等人对其接纳软硬兼施,限制胡绪峰人身自由到第二天破晓2点,强迫胡绪峰在事先准备好的一堆协议书及工商变换等执法文书上签字,才让脱离。(图为浙江人王坚名下在西安注册建立的公司,大部门均被注销)2013年3月19日,陕西宏润地产的法人代表被变换为竺尧江,变换后立刻登报声明,相关证照丢失补领,注销了陕西宏润地产之前所有的银行账号。

自此开始,胡绪峰辛苦打造的“穆将王城改项目”,似乎跟他就再没有了关系。李彬允许给胡绪峰5000万元也成了一句“玩笑话”。至此,李彬却成了最大的赢家。

李彬使用竺尧江、王坚的乞贷质押陕西宏润公司93%的股权,以竺尧江、王坚的债权人身份行使股东权利变换法人,控制了整个“穆将王”城改项目谋划权。胡绪峰匹俦名下陕西宏润地产的股权,在被李彬等人干预后,酿成了竺尧江的西安中厦投资有限公司(18%)、王坚(75%)陈晨(5%)、陕西宏润团体(2%)。“李彬为了让我不去找他,2013年6月4日,指使手下王坚、李俊等6人将我挟持到西安市皇冠沐日旅店,不许我吃喝,拘禁了十几个小时,欺压我打了3670万元欠条。

”胡绪峰告诉中国商报法治周刊记者,李俊是“混社会”的,曾同住在一栋楼,都相互认识,但李俊一直在现场威胁着他,“下次在西安见你一次就打你一次”。中国商报法治周刊记者梳理资料发现,从2010年至2013年3月15日,胡绪峰在李彬这伙人手中一共借1.39亿元乞贷。其中包罗王坚2200万元、李德安2000万元(实际得手1700万元)、陈涛2000万元,加上竺尧江的8000万元乞贷(项目收益,竺尧江称6000万元为李彬出资)。中国商报法治周刊记者观察发现,抽丝剥茧之后,李彬、竺尧江等人的“套路”似乎尤为显着:2010年5月14日,竺尧江给胡绪峰8000万元却以乞贷的名义冒充“投资”陕西宏润地产,厥后再软硬兼施的拿走项目18%的股权;2012年1月10日,王坚用600万元乞贷在未发生前,联手公司的“内线”,用伪造的质料偷偷地将公司75%的股权变换至名下;最后一次,李彬、李德安等人将胡绪峰非法拘禁,胁迫签字,胡绪峰的法定代表人便被李彬、竺尧江、李德安等人强行变换。

西安警方“有案不立,立而不查” 窥一斑而知全豹。仅1.39亿乞贷,明显是股权质押,按协议约定还款即可,为何陕西宏润地产40亿项目资产最后都落入了李彬的口袋? 围绕“穆将王城改项目”,2010年被李彬、竺尧江盯上后,这个疑似“套路贷”团伙举行了一场“围猎”。其时,“套路贷”这个词汇并未泛起。(李彬与陕西佳馨源实业有限公司法定代表人肖民科关系图)2010年,胡绪峰刚满30岁,“穆将王城改项目”彼时市场价值10亿元。

停止2013年3月19日,陕西宏润地产法定代表人被李彬等人强行变换为竺尧江后,“穆将王城改项目”就被李彬全部掌控,胡绪峰完全被踢出局。这时,“穆将王城改项目”的市值高达20亿元。

不外,胡绪峰因身患癌症,其时也无暇顾及。2013年8月5日,胡绪峰在北京动完手术,出院刚回到西安家中。作为陕西省商南县人大代表的胡绪峰,被延安市公安局国保支队民警薛延河从家中带到延安市公安局刑警支队“追债”,这让胡绪峰雪上加霜。只管薛延河后面被单元开除,但也让胡绪峰备受被“诬陷”之苦。

一名知情人称,事实上,薛延河在节骨眼上找胡绪峰茬子,与其和李彬相识有关。因为薛延河、李俊跟胡绪峰都同住一栋楼,都相互熟悉。

而李俊作为李彬、王坚的一名“出头人”,鞍前马后。到场集资的人士称,李俊曾在西安市东大街颇有社会名声。中国商报法治周刊记者多方采访相识到,王坚、李德安、陈涛、竺尧江、李俊、蔡文、王雪峥等人,都只是李彬手下跟从。

一名靠近警方信源的知情人士称,李彬原是西安市公安局两化处的人,或是其企业挂靠在两化处,但该机构在2002年已被打消。8月17日,陕西宏润团体人士在接受采访时告诉中国商报法治周刊记者,蔡文在2012年4月从陕西宏润团体去职后,她就进入李彬小我私家控股的一家会计事务所。“蔡文很有心机,来公司不久,就跟宏润团体原法务部主任姜波完婚,姜波2008年就来我公司。

厥后我们去控诉李彬、王坚、蔡文、王雪峥等人,但一直都未被查处,就是因为西安警方有他们套路贷团伙的掩护伞。” 但对此说法,记者并未获得官方回应。中国商报法治周刊此前报道,对于李彬、竺尧江、王坚、李德安等“套路贷”团伙涉嫌诈骗的问题,胡绪峰早在2015年2月向西安市公安局经侦支队报案、5月向碑林分局报案,但遭到办案人员的拒绝。

办案人员不是说“这是经济纠纷未便加入”,就是说“这不是他们的统领规模”。2015年9月,胡绪峰再次在西安市公安局碑林分局报案被受理后,曾在碑林分局经侦大队长倪军的摆设下,曾3年换了6任民警(雷建平、李西秦、张健、王新华、代湛嘉、康卫民),案件至今无效果。直至2019年3月16日,西安市公安局扫黑办给碑林公循分局扫黑办传去一份由公司部刑事侦查局填报、全国扫黑办转送的《群众举报线索转办通知》,要求其核核对胡绪峰举报李彬、竺尧江、王坚等人涉嫌犯罪线索。

随后不久,胡绪峰便接到碑林公循分局扫黑办的电话,要求对其核实情况,并逐一对他举报李彬、王坚、李德安、蔡文等人涉嫌违法犯罪线索举行核查。不外,仅过了两个月(中央扫黑除恶第十二督导组在陕督导初期),碑林公循分局扫黑办的事情人员在电话里见告,李彬既不涉黑也不涉恶,蔡文也不涉嫌职务侵占。“中央扫黑第十二督导组即将离陕之前,碑林公循分局扫黑办再次回访时回复称,蔡文、李德安、竺尧江(2016年因非法集资在浙江被判刑)三人已经被立案。”胡绪峰说,当他问及“头目”李彬为何未被立案时,该事情人员仅回应了一句“李彬情况很庞大”,随即挂断电话。

2019年8月,佳鑫源公司策反胡绪峰物业公司总司理王彧涛对其公司实施抢夺,胡绪峰多次向灞桥公循分局、红旗派出所报案“陈涛等涉嫌黑恶势力犯罪”、“王彧涛涉嫌职务侵占罪”均未受理。2019年12月12日,在中国商报法治周刊披露了价值40亿的“穆将王”城改项目被“套路贷”团伙头目李彬抢夺事件后还不到1个月时间,西安市公安局扫黑办一名王姓民警见告胡绪峰,已经对其举报李彬、王坚等人的案件建立了“团结观察组”。当天,11名事情人员在西安市公安局经侦支队15楼集会室询问胡绪峰6个小时。

中国商报法治周刊记者相识到,今年5月10日,西安市公安局建立第十核查专办,对案件提级侦办,并多次向胡绪峰询问笔录。西安市公安局纪委也曾向胡绪峰询问其反映西安市公安局吴金彪、遆刚胜、周荣生、倪军等人涉及李彬团伙的有关情况。但想不到的是,6月6日,西安市公安局第十核查专办一名林姓民警来电见告胡绪峰,“李彬既不涉黑也不涉恶”。

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胡绪峰对回复不满足,在问及民警姓名时被其挂断电话。随后不久,胡绪峰反遭李彬攻击抨击,实名举报其条约诈骗、偷税漏税。胡绪峰说,西安市公安局长肖西亮在李彬的举报质料有指挥,“税务局还找我的妹妹做了笔录”。对于上述西安市公安局频频不予立案查处李彬等人涉嫌“套路贷”的说法,8月20日,中国商报法治周刊记者致电陕西省公安厅新闻科联系采访事宜。

一名事情人员称,因上次报道“公安厅长督办令”一事未与他们省公安厅联系,现在既然是西安市公安局在卖力侦办,应该找西安市公安局采访。随后,中国商报法治周刊记者多次致电西安市公安局新闻中心联系采访事宜,但多次拨打均未有人接听,给其事情人员发短信也未回复。记者致电西安市公安局局长肖西亮采访求证,但其电话未接听,给其发短信也未予回复。相关人员关联企业广泛全国2014年5月,李彬将“穆将王城改项目”作价3.28亿元“卖给”竺尧江,竺尧江则将项目用于非法集资。

卖方为陕西恒泰明基商贸有限公司(以下简称“陕西恒泰明基”)。据天眼查资料显示,西安中厦公司与陕西恒泰明基的法定代表人同为陈涛。(图为李彬实际控制的陕西广告工业园置业有限公司关系图)2014年11月27日,由于竺尧江非法集资案发,李彬便通过灞桥区政府、灞桥区红旗街道办与西安市城改办等部门的操作,将“穆将王城改项目”40亿资产转移至陕西佳馨源实业有限公司(以下简称“陕西佳馨源公司”)。

胡绪峰称,他在2015年8月3日向西安市城改办主任张刚胜书面反映,称李彬、陕西佳馨源公司存在非法侵占陕西宏润地产公司资产的违法行为,但西安市城改办依然在2015年8月10日批准,将穆将王城改项目开发主体由陕西宏润地产变换为陕西佳馨源公司。对此,7月29日,中国商报法治周刊记者来到西安市城中村(棚户区)革新事务中心采访核实。该中心法例处一名事情人员称,对于城中村革新主体变换,他们只是书面审查,只要提供变换双方及村委会的三方协议、村民代表集会同意决议,由区城改办上报市城改办审批即可。

2017年8月30日,竺尧江因犯非法吸收民众存款罪、职务侵占罪,被绍兴市柯桥区人民法院判有期徒刑13年。据《刑事讯断书》(2016浙0603刑初1377号)内容显示,竺尧江从2013年3月开始,使用“穆将王城改项目”非法集资1.61亿元,这些资金流向西安中厦公司,最后都转入李彬的实际控制的“陕西恒泰明基”(陈涛)银行账上。竺尧江供述,陕西宏润地产工商资料上显示王坚持股75%的股权,为李彬实际控制的“中贵股权信托有限责任公司”代持。

西安市公安局碑林分局经侦大队一民警则向胡绪峰透露,竺尧江使用穆将王城改项目非法集资,另有4.2亿元非法集资款在碑林公循分局未被处置惩罚。胡绪峰对此怀疑,称此案与李彬等人有关,因此被绍兴法院漏人漏罪。中国商报法治周刊记者采访发现,停止2012年12月31日,胡绪峰一共在“穆将王城改项目”投入的8.2亿元建设资金,其中包罗李彬、竺尧江、王坚等人共计1.39亿元乞贷。

据胡绪峰提供的财政数据显示,胡绪峰在其同学王某、高某等9人手中共乞贷1.88亿元,资金均投资在“穆将王城改项目”。然而,形成鲜明对比的是,王某、高某等人从不因其乞贷去找胡绪峰的“茬子”,但李彬、王坚、李德安等人却时刻打着胡绪峰的“主意”,最后将胡绪峰的建设项目变为己有。王某接受采访时表现,全国扫黑除恶,依法治国,确实要严厉攻击像李彬这样的人,“太无法无天了”。王某还说,蔡文曾去找过他,“竟想让我跟她们一起敷衍胡绪峰”。

中国商报法治周刊记者还相识到,李彬、王坚、李德安曾对外宣称,胡绪峰没有资金开发“穆将王城改项目”,已经将“国际幸福城”卖给了他们。胡绪峰先容,许多质料供应商听到自己被踢出局的消息,就开始起诉陕西宏润地产,“我们至今都遭遇了60多起诉讼讼事。

” 胡绪峰告诉记者,2015年5月,李彬、李德安等人对外称他没有资金建设开发“穆将王城改项目”,但有人却在背后却让施工方停工,煽动村民上访造成停工假象,致使灞桥区政府给李彬实际控制的空壳公司陕西佳馨源公司注入1.5亿元乞贷,“听说是西安原市委书记魏民洲迫使灞桥区委区政府给佳馨源公司乞贷1.5亿元”。对此说法,8月20日,中国商报法治周刊记者致电西安市副市长、原灞桥区委书记贠笑冬采访核实。贠笑冬回短信称,这些问题可以去灞桥区委或纪委观察相识,“我接受采访需要向市委宣传部陈诉,请联系市委宣传部。

” 记者采访相识,就在胡绪峰与穆将王村委会在2010年3月26日双方重新签订了增补条约后,贠笑冬曾到现场宣布开工令。但到了“穆将王城改项目”被李彬这伙人抢夺后,贠笑冬又到场了2014年11月27李彬等人将“穆蒋王城改项目数十亿原本属于胡绪峰公司的资产”通过一纸协议(五方协议)全部非法转移到陕西佳馨源公司名下。“2013年3月15日我被李彬受骗后,找贠笑冬,他让政法委书记李海林和常务副区长刘其智和红旗街道办协调此事。

厥后不了了之。2014年,李彬报案诬陷我。

效果贠笑冬不仅帮李彬他们转移资产,2015年,贠笑冬还亲自主持召开专题会一次,委托召开专题会一次,后给李彬乞贷1.85亿元。”胡绪峰称。对于胡绪峰曾向灞桥区政府多次反映遭遇李彬“套路贷”侵占公司资产的问题,记者致电曾到场解决此事的西安市灞桥区原政法委书记李海林,李海林在电话里称其“不知道”便挂断电话。西安市灞桥区政府原常务副区长刘其智则在电话里称,他没有接到胡绪峰的投诉和反映,“我对这个不知情”。

中国商报法治周刊记者试图联系西安市灞河新区党工委副书记、纪工委书记赵志金相识情况,其未接电话,发信息也未回复。此外,陕西宏润团体与陕西永嘉信状师事务所主任韩永安因在2014年8月执法照料条约到期,但韩永安未肯续约,胡绪峰才另找状师签约条约。

直至新聘状师在2014年8月20日去工商局查档案时,才发现陕西宏润地产股权均被王坚、西安中厦公司伪造假质料变换挂号。据相识,韩永安从陕西宏润团体退出执法照料后,就指派状师郭强署理王坚与胡绪峰的股权纠纷案。

资料显示,韩永安曾是陕西省委书记赵正永的私人执法照料。胡绪峰认为,韩永安及其律所状师到场李彬团伙掠夺“穆将王城改项目”事件。对此说法,7月30日,中国商报法治周刊记者致电韩永安采访求证,韩永安并未正面回应,让记者联系另一名状师李树侠。李树侠状师则称其未清楚此事。

中国商报法治周刊记者观察发现,被称为“奢华僧人”的李彬,名下关联公司涉及数百家,业务涉及p2p金融、股权投资、影视文化等,广泛陕西、北京、上海、深圳等地。李德安曾对外称,他们关联公司人数庞大,不下两万人。一知情人透露,李彬、竺尧江、李德安、王坚、李俊、肖民科等疑似“套路贷”团伙人员,在2010年对胡绪峰围猎时,他们就已经在盘踞陕西多年,涉嫌多起非法集资、骗贷、投资诈骗等。

李彬等人不停地注销公司又不停地在各地注册公司,公司名字五花八门,或频繁变换公司名称、注销或变换法定代表人、股东,用于疑惑投资者。譬如,陕西森之源实业有限公司、陕西天福保险署理有限公司、陕西西部资产投资治理有限公司、陕西广告工业园置业有限公司、甘肃大秦投资控股有限公司、甘肃华凯商业有限公司、西京文化工业有限公司、陕西君安融资担保有限公司、源代码财富治理投资股份有限公司、北京无穷信息技术有限公司、深圳诸葛金融信息服务有限公司、陕西福济堂实业生长有限公司、莱芜市富康电子商务有限公司咸阳分公司等数十家公司。一名杨姓受害人称,上述多家公司系李彬实际控制,陕西广告工业园置业有限公司在西安港务区开发的一别墅项目也涉嫌非法集资,“李彬的妻子和弟弟也都为其代持多家公司股权。” 记者拿到的证据资料显示,中贵股权公司、陕西佳馨源、西安中厦公司、陕西恒泰明基等多家公司,曾使用“穆将王城改项目”的名义在西安举行非法集资,涉及金额10亿元以上,但一直未被西安警方查处。

知情人透露,李彬等人在西安20年,与众多官员相熟。搭建的企业架构中,则有李跃平、陈宝兴、陈涛、李德安、肖民科、韩勇、盖勇、吴良荣、聂文欣、王璨、陈双、牛敏、张炜等数十家公司法定代表人,均系李彬“门下”,有的为其司机或后勤人员。

工商资料显示,王坚、李俊,早在2010年就开始互助。建立于2006年6月的陕西长宇实业有限责任公司(以下简称“长宇实业”),王坚与李俊均为公司持股股东。据中国裁判文书网显示,商洛市镇安县秦鼎商贸有限责任公司(以下简称秦鼎商贸)与长宇实业股权转让确认条约效力纠纷案,王坚、李俊曾同时泛起在秦鼎商贸的持股股东名单里(2017年退出),长宇实业的署理状师同样为陕西永嘉信状师事务所。胡绪峰告诉中国商报法治周刊记者,王坚、李俊曾因掠夺秦鼎商贸名下“宏华综合市场”而同时泛起在股权变换名单里,王坚充当了其在“穆将王城改项目”的相同角色,其署理状师同样为陕西永嘉信状师事务所。

天眼查资料显示,王坚名下6家公司除了陕西宏润地产显示在业外,其它均显示为吊销或注销。此前,据《民主与法制网》报道,该案引起了法学专家的关注。中国民法学研究会副会长、中国人民大学法学院教授杨立新,清华大学法学院教授黎宏和中国人民大学刑事执法科学研究中心副主任、法学院教授冯军等专家,对胡绪峰在西安遭遇“套路贷”团伙案举行了论证。

执法意见书认为,依照刑法第266条划定,被举报人竺尧江、王坚以非法占有宏润公司股权为目的,虚构股权转让生意业务事实,骗取工商挂号机关举行变换挂号,从而取得宏润公司股权,致使宏润团体遭受重大产业损失,疑似涉嫌组成诈骗罪,应当立案侦查;如果查证属实,除了追究刑事责任之外,还应当依照刑法第64条划定,将宏润公司的股权返还给宏润团体。依照刑法第226条划定,被举报人李彬、李德安、竺尧江、王坚等以威胁手段,强迫宏润团体法定代表人胡绪峰转让宏润公司股权,有组成强迫生意业务罪的重大嫌疑,亦应当立案侦查。


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